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Tenemos pues que la presente Ley se aplica a la labor de los abogados en los distintos supuestos de los que se hace eco el precepto mencionado.
Te atenderemos sin compromiso y te ofreceremos un diagnóstico preciso y honesto acerca de tu consulta.
El Código Monetario y Financiero establece que el blanqueo de capitales es un delito que consiste en ocultar o disimular el origen ilícito de los fondos obtenidos a través de actividades delictivas.
Nos aseguramos de que cada aspecto del proceso se maneje con la máxima precisión y conformidad lawful, protegiendo los derechos de nuestros clientes en todo momento.
La constatación del blanqueo de capitales exige prueba de la concurrencia de todos y cada uno de sus elementos típicos:
¿Necesitas orientación legal de un abogado en blanqueo de capitales de confianza? Este tipo de acto delictivo es uno de los más complejos en la legislación española. En Rodenas Abogados somos especialistas en derecho penal económico con experiencia y podemos ayudarte.
La especialización en este tipo de delitos requiere, por parte del abogado, de una importante experiencia, de un profundo conocimiento de la navigate here amplitud del tipo penal del delito de blanqueo de capitales y de una buena capacidad de análisis de la información patrimonial que se pretenda vincular a su obtención de una fuente ilícita.
El SEPBLANC en su lucha por prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como proteger la integridad del sistema financiero, have a peek here realiza las siguientes funciones:
Este delito será igualmente castigado, aunque el delito del que provienen los bienes se hubiera cometido, total o parcialmente, en el extranjero
En el artículo 302 del Código Penal también castiga con penas en su mitad superior cuando el delito sea cometido por personas que pertenezcan a una organización legal dedicada al blanqueo de dinero. La pena será aún mayor para los jefes, administradores o encargados de dichas organizaciones.
El delito de blanqueo no consiste en el mero disfrute o aprovechamiento de las ganancias ilícitas, sino que se sanciona el retorno, como procedimiento para que la riqueza de procedencia delictiva sea introducida en el ciclo económico.
Como delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas ejemplos frecuentes encontramos el dinero proveniente del tráfico de drogas, venta de armas o terrorismo.
Como establece la STS de 29 de enero de 2008 el cómplice no es ni más ni menos que un auxiliar eficaz y consciente de los planes y actos del ejecutor substance, del inductor o del cooperador esencial que contribuye a la producción del fenómeno punitivo mediante el empleo anterior o simultáneo de medios conducentes a la realización del propósito que a aquéllos anima, y del que participa prestando su colaboración voluntaria para el éxito de la empresa felony en el que todos están interesados.